[董事会]同仁堂：第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临-008

北京同仁堂股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第一次会议，于5月25日在

公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司监事列席了本次会议。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由梅群先生主持，经与会

董事审议讨论，以举手表决方式，通过了以下事项：

一、选举梅群先生担任公司第六届董事会董事长，丁永玲女士为副董事长。

同意11票 反对0票 弃权0票

二、选举董事会各专门委员会委员的议案

战略与投资委员会：主任委员梅群，委员王连洲、冯智梅。

审计委员会：主任委员孙燕红，委员詹原竞、丁永玲。

薪酬与考核委员会：主任委员王连洲，委员高学敏、梅群。

提名委员会：主任委员詹原竞，委员孙燕红、丁永玲。

同意11票 反对0票 弃权0票

三、根据董事长提名，聘任高振坤先生担任公司总经理、聘任冯智梅女士为

公司总会计师、聘任贾泽涛女士为公司董事会秘书。

同意11票 反对0票 弃权0票

四、根据总经理提名，聘任谢占忠先生为公司常务副总经理，聘任宋卫清女

士、刘向光先生、朱共培先生、李兴毅先生、张建勋先生为公司副总经理，聘任

解素花女士为公司总工程师。

同意11票 反对0票 弃权0票

公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项一致同意。

（相关人员简历附后。）

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一二年五月二十五日

附件：个人简历

1、梅群先生，55岁，研究生学历，副主任药师。历任北京同仁堂制药厂教育科

副科长，北京市药材公司经理助理，中国北京同仁堂集团公司总经理助理、副总

经理，北京同仁堂股份有限公司董事、总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责

任公司董事、总经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。现任中国北

京同仁堂（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，北京同仁堂国

际有限公司董事，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事长，北京同仁堂药材参

茸投资有限公司董事长，北京同仁堂制药有限公司董事长，北京同仁堂生物制品

开发有限公司董事长，北京同仁堂中医医院有限责任公司董事长；北京同仁堂股

份有限公司董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长。中国中药协会副

会长，中国国际贸易促进委员会委员，中国服务贸易协会常务理事，北京药学会

常务理事，北京市工商联合会常务理事，北京市企业联合会副会长，北京市第十

三届人大代表，北京市东城区第十五届人大代表。

2、丁永玲女士，48岁，大学学历，副主任药师。历任中国北京同仁堂集团公司

团委副书记，中国北京同仁堂集团公司外经外贸处副处长、处长，兼进出口分公

司副经理、经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、董事、副董事长，

中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理,北京同仁堂健康

药业股份有限公司董事。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理，

北京同仁堂国际有限公司董事、总经理，北京同仁堂健康药业股份有限公司副董

事长，北京同仁堂股份有限公司董事，北京同仁堂国药有限公司董事、总经理。

3、高振坤先生，48岁，研究生学历，高级会计师。历任中国北京同仁堂集团公

司经营分公司副经理、经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理兼经营分公司经

理，北京同仁堂药材有限责任公司副总经理、总经理，北京同仁堂股份有限公司

同仁堂药店经理，北京同仁堂股份有限公司总会计师，北京同仁堂股份有限公司

副总经理、党委书记。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。

4、谢占忠先生，59岁，大学学历，高级经济师。历任中国北京同仁堂集团公司

组织干部处处长，中国北京同仁堂集团公司党委委员、副总经济师兼劳动人事处

处长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、副总经济师、总经理助

理兼组织部部长、人力资源部部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委

常委、副总经理兼组织部部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、

副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司党委书记、常务副总经理。

5、宋卫清女士，46岁，研究生学历，副主任药师，执业药师。历任北京同仁堂

制药厂车间副主任、厂长助理、副厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理。

现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

6、刘向光先生，48岁，研究生学历，高级经济师。历任北京同仁堂股份有限公

司副总经理，北京同仁堂药材公司（筹备组）经理兼中国北京同仁堂集团公司北

城批发部经理，北京同仁堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记，北京同仁堂

股份有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席。现任北京同仁堂股

份有限公司副总经理。

7、冯智梅女士，41岁，研究生学历，高级会计师。历任北京同仁堂股份有限公

司财务部副部长、部长、副总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会

计师。

8、朱共培先生，52岁，大学学历，高级经济师。历任北京同仁堂制药厂生产科

科长，北京同仁堂制药二厂厂长助理、副厂长，北京同仁堂科技发展股份有限公

司总经理助理、副总经理，现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

9、李兴毅先生，55岁，大专学历，高级经济师。历任北京同仁堂中药提炼厂生

产科科长、厂长助理，北京同仁堂股份有限公司经营分公司副经理，中国北京同

仁堂集团公司供应站副经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、经营

分公司经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂股份有限公司总经

理助理、同仁堂制药厂亦庄分厂厂长。现任北京同仁堂国药有限公司常务副总经

理、党委副书记。

10、张建勋先生，49岁，大学学历，工程师。历任北京中药三厂厂长助理、副

厂长，北京同仁堂制剂厂副厂长，北京同仁堂股份有限公司制药厂副厂长，北分

厂副厂长，北京同仁堂股份有限公司技术工装部部长。现任北京同仁堂股份有限

公司同仁堂制药厂亦庄分厂副厂长。

11、解素花女士，47岁，研究生学历，高级工程师。历任北京同仁堂制药二厂

厂长助理、副厂长，北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂副厂长、总经理助

理、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司总工程师。

12、贾泽涛女士，35岁，大学学历，助理翻译。历任北京同仁堂股份有限公司

证券事务代表。现任北京同仁堂股份有限公司董事会秘书。