风险一：比特币交易所账户被盗风险
加密货币交易所被黑客攻击一直是币圈的一个不稳定炸弹。一旦被攻击者控制，不管网站内有多少价值都会瞬间化为乌有。据12月路透社的统计，各交易所被盗的比特币超过98万枚，其中Mt. Gox被盗的比特币占多数。年初，日本最大的加密货币交易所之一CoinCheck被盗价值5.3亿的NEM币，成为历史上最大规模的数字货币盗窃案。
数字货币领域目前尚为法外之地，得不到警方的监管，一定程度上降低了被盗货币追回可能性，往往只能自认倒霉了。
黑客甚至还创新了攻击交易所的方式，从直接盗走账户里的虚拟货币转换成控制API接口来操控虚拟货币价格。这一模式起始于币安去年3月大量用户账户被黑事件。黑客在控制大量用户的API接口后，先是将比特币转至同一账户，拉爆某个不知名的小币种后，再借由其他交易所出货进行获利。有资深黑客CC表示，这样的操作方式在未来会被黑客批量模仿。
风险二：遇上传销币，项目方自家无底线增发敛财
去年5月17日互联网金融委员会发布的《警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》报告显示，截至4月，国家互联网金融风险分析技术平台累计发现假虚拟货币421种，其中逾60%的假虚拟货币网站服务器部署在境外，此类平台难发现、难追踪。此类平台的特点包括具有金字塔式发展会员的经营模式；涉嫌资金盘，人为拆分代币；受到机构或个人控盘，无法自由交易。这类“传销币”不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，可以无限增发。
在这里，不得不提到一个人，此人堪称币圈的“传销之父”。他便是俞凌雄，旗下拥有万象交易所。俞凌雄曾经一个月发行两个币，一个币种敛财数亿，有媒体评价他，“底线之疯狂，远超常人想象”。
风险三：遇上空气币，项目白皮书全靠淘宝代写
还记得去年闹得沸沸扬扬的“李笑来录音”事件吗？李笑来在那份录音里，直接点名“当红炸子鸡”项目，量子链Qtum创始人帅初、 波场TRON创始人孙宇晨、NEO创始人达鸿飞等人的百亿市值项目是空气，给区块链行业披上了混乱、失控的圈钱形象。
空气币虽然毫无项目价值，但往往却能靠着名人站台、超高收益率、国外顶级项目等包装，割了一轮又一轮的韭菜。以空气币TWB为例，在短短的几个月便狂卷千万资金。
录音还曝光了币圈名人们疯狂做市操纵一条龙的操作方式，交易利益链毫无区隔，交易所、传媒、代币发行方几乎合为一体。有人统计发现，李笑来本人参与站台和参与发行的数十个项目的代币大多都上了自己掌握的交易所。
值得注意的是，空气币圈钱套路还催生了白皮书代写的新行业。据“45区”报道，仅需提供方向，白皮书代写者便能生成一份带海外及高管背景的白皮书。而提供这种服务的既有淘宝这种小作坊的店铺，也有看起来专业的“代写白皮书网站”。不过当前淘宝已屏蔽相关搜索词。
在此，提醒大家，买币前要先对项目做充分的了解。
风险四：交易所跑路
去年有一件事震惊了全币圈，一家名为86BEX的交易所在上线仅仅6天后就跑路了。更令人觉得讽刺的是，这家交易所还在停止经营的公告中提醒用户“炒币有风险，投资需谨慎”。
交易所突然倒闭直接导致用户账户被清零的事情并不少见。
去年11月19日，加密货币交易所 OKUEX 发布通告称，因无力维护而暂停所有业务。其中因停止防护导致的 USDT 丢失，平台默认为用户放弃处置。
去年6月，CATTLEEX 交易所上线不到十天的时间就宣告破产，所有该比特币交易网站的用户的资产都被冻结。也就是说，价值清零。
专家分析认为在头部交易所的挤压下，小型交易所越来越难以吸引用户。这也是造成小型交易所频频跑路的原因。在此，提醒大家，最好选择在像币安、火币和gate.io这样的大型交易所进行交易，降低被套风险。
