![[股东会]泰合健康:年度股东大会决议公告](https://1500zi.500zi.com/uploadfile/img/4/561/79abd604995d8751ab4a3ad89e85ac84.jpg)
证券代码：000790 证券简称： 公告编号：-009
成都科技集团股份有限公司
二〇一八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：4月10日14:30开始
（2）网络投票时间：4月9日至4月10日。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：4月10日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：4月9日15:00至4月10日15:00期间
的任意时间。
2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：副董事长李小平先生
成都科技集团股份有限公司二〇一八年年度股东大会符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司总股本560,327,786股，出席会议的股东及股
东授权委托代表26人，代表股份103,669,457股，占公司总股本的18.5016%。其中，出席现
场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份101,706,457股，占公司总股本的18.1512%；
通过网络投票出席会议的股东23人，代表股份1,963,000股，占公司总股本的0.3503%。出席
本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）议案表决具体情况
1、审议通过《成都科技集团股份有限公司度董事会工作报告》
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
与会全体股东
103,563,557
99.8978
105,900
0.1022
0
0
2、审议通过《成都科技集团股份有限公司度监事会工作报告》
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
与会全体股东
103,563,557
99.8978
105,900
0.1022
0
0
3、审议通过《成都科技集团股份有限公司度财务决算及预算工
作报告》
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
与会全体股东
103,563,557
99.8978
105,900
0.1022
0
0
4、审议通过《成都科技集团股份有限公司度利润分配预案》
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
与会全体股东
103,563,557
99.8978
105,900
0.1022
0
0
5、审议通过《成都科技集团股份有限公司度报告及其摘要》
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
与会全体股东
103,563,557
99.8978
105,900
0.1022
0
0
6、审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司度日常关联交易预
计情况的议案》
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
与会全体股东
1,735,892
73.2972
632,400
26.7028
0
0
7、审议通过《关于修改的议案》
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
与会全体股东
103,563,557
99.8978
105,900
0.1022
0
0
8、审议通过《关于调整董事长薪酬的议案》
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
与会全体股东
1,238,692
52.3032
1,104,600
46.6412
25,000
1.0556
（二）中小股东表决情况：
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
股数（股）
比例（%）
1
成都科技集团股
份有限公司度董事
会工作报告
2,262,392
95.5284
105,900
4.4716
0
0
2
成都科技集团股
份有限公司度监事
会工作报告
2,262,392
95.5284
105,900
4.4716
0
0
3
成都科技集团股
份有限公司度财务
决算及预算工作报
告
2,262,392
95.5284
105,900
4.4716
0
0
4
成都科技集团股
份有限公司度利润
分配预案
2,262,392
95.5284
105,900
4.4716
0
0
5
成都科技集团股
份有限公司度报告
及其摘要
2,262,392
95.5284
105,900
4.4716
0
0
6
关于公司与广安思源农村
商业银行股份有限公司
度日常关联交易预
计情况的议案
1,735,892
73.2972
632,400
26.7028
0
0
7
关于修改《公司章程》的议
案
2,262,392
95.5284
105,900
4.4716
0
0
8
关于调整董事长薪酬的议
案
1,238,692
52.3032
1,104,600
46.6412
25,000
1.0556
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、《关于修改的议案》为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权的三分之二以上通过。
2、《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司度日常关联交易预计情况的
议案》和《关于调整董事长薪酬的议案》，关联股东四川华神集团股份有限公司所持101,301,165
股和王安全先生所持28,016,466股回避表决，获得出席会议的非关联股东或股东代表所持有效
表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派刘亚新律师和王宏恩律师出席本次股东大会并发表法律意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为
合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的成都科技集团股份有限公司二〇一
八年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
成都科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十日
