1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人安宁及会计机构负责人（会计主管人员）司燕霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和财务指标摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
3．3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
§4 股东持股情况和控制框图
4．1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事会报告
5．1 管理层讨论与分析概要
（一）公司报告期内总体经营情况概述
报告期内，公司实现营业收入31．63亿元，与上年同期27．27亿元相比，增加4．36亿元，增幅15．99％。营业收入的增长主要来自中药制剂、辅助生殖用药、诊断试剂及设备三个类别品种的销售增加，其中：中药制剂同比增长67．79％，辅助生殖用药同比增长46．86％，诊断试剂及设备同比增长22．95％。同时，受市场影响，公司抗菌素类原料药及制剂产品销售收入同比均有所下降，其中原料药整体收入同比下降15．23％、抗微生物制剂类产品整体收入同比下降6．27％，在一定程度上影响了公司销售收入的进一步增长。
报告期内，公司实现营业利润4．30亿元，与上年同期5．16亿元相比，减少0．86亿元，减幅16．67％。影响公司营业利润同比下降的主要因素包括：（1）根据国发〔〕35号《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》规定，公司自12月起计提城建税和教育费附加，全年导致两项税费同比合计增加3，116．53万元；（2） 受抗菌药物临床应用管理政策影响，头孢类原料市场价格及需求大幅下降，公司抗菌素类原料药生产企业合成公司出现较大亏损；（3）因销售结构变化（制剂类产品销售收入占比提高）以及营销政策的调整，促使销售费用相应同比增幅较大；（4）公司资产减值损失拨备增加2，318万元；（5）证券投资公允价值变动收益同比减少2，168．40万元。由于受上述主要因素影响，报告期内，公司实现归属母公司所有者的净利润为3．59亿元，与上年同期4．18亿元相比，减少0．59亿元，减幅14．11％。
（二）未来发展展望及年度经营计划
1、国内医药行业发展趋势展望
作为战略性新兴产业的重点发展领域之一，医药工业既承担着13亿人的健康需求，又肩负着我国产业经济转型的重要任务，“十二五”期间一系列的扶持政策将会给医药工业发展带来重大机遇。随着我国人口老龄化日益严重、慢性病患者日渐增多以及全民医保支付能力不断提高，国内用药市场将持续扩容，医药行业将保持持续增长势头。在行业增长的同时，药品招标、药价改革、新版ＧＭＰ、新版药典等一系列政策措施的出台，也给医药行业的发展带来挑战。
2、未来主要影响因素及其对策
医药行业仍然将面临运营成本趋紧和行业管控趋严的内外部环境压力，原材料成本上升、医药价格政策性下调、抗菌药物临床应用管理政策等诸多因素将对公司经营产生影响，为此公司将进一步通过加强内部管理，加大成本控制力度，降低生产成本。同时，公司也将密切关注国家新医改政策和医药产业相关规划的导向并及时调整经营策略。针对药品价格进一步下调的预期，公司将根据药品价格调整实际情况，积极进行产品销售结构调整，努力争取将药品价格调整影响降到最低。
3、公司未来的战略展望
公司未来的发展目标是成为具有国内领先自主创新能力以及在生产、技术、管理等方面具备国际竞争力的制药企业集团。公司未来5年内，将以扩大销售，促进利润增长为出发点，通过不断的创新和改革，积极引进和开发新产品，挖掘现有产品的潜力，制定实施重点产品推广计划等手段，推动公司持续稳定的发展。
4、年度经营计划
公司经营目标为：实现主营业务收入35亿元，实现主营业务净利润4．4亿元。为实现经营目标，公司将在以下方面做好工作：
营销方面：我们要积极面对医药行业环境变化，持续深化营销改革，迅速扩大营销队伍，形成大兵团作战能力。具体主要做好：1、强化地办、医药经理队伍建设，要建立多支队伍，充分利用组合产品的销售方式，细化产品管理，加大医院开发，提升产品覆盖率和医院单产量，加大终端掌控力度；2、强化终端考核，做到严格考核，奖罚分明，提高执行力；3、加强独家、专利品种的营销力度；4、全力做好招标、医保、物价等市场准入工作，强化基药和新农合销售网络的投入；5、营销策略上，进一步推动省公司、医院经理从临床推广向学术推广的过渡，加强市场推广活动，提高企业及产品的知名度，为销售打下坚实的基础。
科研方面：，公司将继续加大在单抗、疫苗等生物医药领域重大产品的科研投入，争取尽早获取乙脑生产批文并实现规模生产；同时要加强中药、化药及原料药的研发，推出具有影响力的新产品；要进一步加快核心专业人才的招揽，培育高素质的核心科研团队，以确保各项目进度如期完成；要加强研发模块建设、推进各学术领域团队建设，做好重点品种的报批，要积极拓展各种网络寻找新的产品研究项目，重点在高端生物制品领域寻找新的合作项目，为集团未来的发展增加产品储备；要不断积累和总结经验，进一步加快国际市场产品注册步伐和国际化的拓展进程；另外，在产品研究项目开展的同时，要进一步加强争取国家和地方对项目研究的资金扶持，为科研工作的开展增加资金支持。
生产方面：高效的产品供应体系是实现销售目标任务的前提与保证。公司将坚持以稳定和提高产品质量为核心，积极推进精益生产模式，不断提升采购、生产及物流的运作效率，降低生产成本。具体主要做好以下几方面工作：1、试行质量授权人集团委派制，建立完善的质量风险管理体系；2、加大工艺改进和技术改造投入，不断降低生产成本和提高产品质量；3、加强采购中心、生产厂以及物流中心等各环节的计划、控制与快速响应能力；4、优化考核思路，丰富考核指标，完善生产系统的考核体系；5建立环保、安全和职业健康方面的管理体系和应急预案。
5．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
说明：报告期内，受中药材涨价因素影响，导致参芪扶正注射液毛利率同比减少8．90％。
5．3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6．1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6．2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6．3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司与陈高泽于5月17日以货币资金出资方式共同投资成立文山丽珠三七种植有限公司，持股比例分别为51％、49％，注册资本为叁佰万元，截止12月31日实收资本为300万元，该出资业经文山安信会计师事务所出具的文安会师验字［］113号验资报告验证。
2、本公司与丽珠集团福州福兴医药有限公司于8月17日以货币资金出资方式投资成立丽珠集团宁夏福兴制药有限公司，持股比例分别为90％、10％，注册资本为壹亿元，截止12月31日实收资本为壹亿元，该出资业经广东粤信会计师事务所出具的粤信［］验字11055号验资报告验证。
3、本公司与丽珠集团新北江制药股份有限公司于8月17日以货币资金出资方式投资成立丽珠集团宁夏新北江制药有限公司，持股比例分别为90％、10％，注册资本为壹亿元，截止12月31日实收资本为壹亿元，该出资业经广东粤信会计师事务所出具的粤信［］验字11056号验资报告验证。
6．4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
丽珠医药集团股份有限公司董事会
3月24日
证券代码：000513、13证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ公告编号：－04
丽珠医药集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司” ）第七届董事会第六次会议于3月22日在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦一号会议室，会议通知及资料文件于3月12日以电子邮件形式发出，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《度利润分配预案》
根据财政部颁发的企业会计准则的有关规定，按照利安达会计师事务所对公司度审计结果，母公司实现净利润135，356，735．02元，扣除按照相关规定提取10％法定公积金13，535，673．50元，加上年初未分配利润520，995，441．67元，并减去实施度利润分配方案支付的股利29，501，900．34元，母公司度可供股东分配的未分配利润为613，314，602．85元。
拟定公司度利润分配预案为：以末总股本295，721，852股为基数，向公司全体股东每10股派发现金人民币5元，预计公司用于分配的利润约为147，860，926．00元，剩余的未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司年度报告》
公司年度报告及摘要已于本公告日同时刊登在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ/）及报刊。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《关于聘任度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为本公司度审计机构，并拟定年度审计费用为人民币90万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司珠海分行等15家银行申请合计最高不超过人民币贰拾亿壹仟万元、美元肆仟万元的授信融资，并同意公司为下属控股子公司丽珠集团丽珠制药厂、珠海保税区丽珠合成制药有限公司、珠海丽珠试剂股份有限公司、珠海市丽珠医药贸易有限公司、丽珠集团利民制药厂等5家企业分别向中国银行股份有限公司珠海分行等14家银行申请合计最高不超过人民币壹拾伍亿叁仟伍佰万元或等值外币，美元肆仟柒佰万元或等值外币（人民币），港币壹亿元或等值其他币种的授信融资提供连带责任担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《关于审阅利安达会计师事务所＜关于丽珠医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明＞的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过《关于审议公司度内部控制自我评价报告的议案》
公司度内部控制自我评价报告已在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ/）披露。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过《关于公司度核销资产损失的议案》
同意公司对总金额为人民币8，329，635．30元的各项资产损失予以核销。
本次核销不影响公司本年度利润，本次核销不涉及关联交易，核销金额未达到报股东大会审批条件，不需报公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过《关于公司度日常关联交易事项的议案》
预计本公司与控股股东之子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为10，236．64万元，占公司最近一期经审计净资产（284，316．97万元）的3．60％；公司与其他关联方（蓝宝公司）发生的关联交易总金额为808．11万元，占公司最近一期经审计净资产（284，316．97万元）的0．28％。上述关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未到5％，不需报公司股东大会审议。
审议本议案，关联董事回避表决。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身经营情况，认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十三、逐项审议通过《关于发行公司债券的议案》
（一）关于本次发行公司债券的发行规模
本次发行的规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（二）关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
本次发行可以向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（三）关于本次发行公司债券的债券品种及债券期限
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可以附债券续存期内的发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（四）关于本次发行公司债券的债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（五）关于本次发行公司债券的募集资金用途
本次发行的募集资金拟用于偿还银行贷款和/或补充公司流动资金。募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例，提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（六）关于本次发行公司债券决议的有效期
关于本次发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（七）关于本次发行公司债券拟上市的交易所
本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限于下列各项：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等与发行条款有关的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件；
（三）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（四）签署与本次发行有关的合同、协议和文件；
（五）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券相关上市事宜；
（六）如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（七）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作；
（八）办理与本次发行有关的其他事项；
（九）授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十五、审议通过《关于召开公司度股东大会的议案》
同意公司于4月13日召开度股东大会，股东大会通知于本公告日在公司指定信息披露报刊及网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ/）披露。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司
董事会
3月24日
证券代码：000513、13证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ公告编号：－05
丽珠医药集团股份有限公司
第七届监事会四次会议决议公告
本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司 （下称“公司”）第七届监事会第四会议于3月22日在深圳市南山区高新区北区朗山路健康元药业集团大厦一号会议室召开，会议通知及资料文件于3月12日以电子邮件形式发出，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司年度报告》
经与会监事认真审议，一致认为公司年度报告真实、全面、客观、准确地反映了丽珠集团度的经营情况。保证公司年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《度监事会工作报告》
参会监事一致认为本报告对监事会度的工作做了全面总结，同意提交公司度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于审议公司度内部控制自我评价报告的议案》
经与会监事认真审议，一致认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于公司度核销资产损失的议案》
同意公司根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关核销计提各项资产减值准备的会计政策，核销已计提的各项资产损失8，329，635．30元。
本次核销不影响公司本年度利润，本次核销不涉及关联交易，核销金额未达到报股东大会审批条件，不需报公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司
监事会
3月24日
证券代码：000513、13证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ公告编号：－06
丽珠医药集团股份有限公司
关于为控股子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次担保的被担保人名称及担保金额：
1、丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过159，812万元人民币；
2、珠海保税区丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过6，000万元；
3、珠海丽珠试剂股份有限公司，最高担保金额不超过3，266万元；
4、丽珠集团利民制药厂， 最高担保金额不超过21，330万元；
5、珠海市丽珠医药贸易有限公司， 最高担保金额不超过1，000万元。
●本次担保发生后，公司累计对外担保情况：
1、公司未有除对控股子公司以外的对外担保；
2、上述担保合计金额约为人民币191，408．00万元（外币贷款担保金额根据审议本次担保事宜的董事会会议通知发出日汇率＜ＵＳＤ100＝ＣＮＹ633，ＨＫＤ100＝ＣＮＹ81．57＞折算成人民币），占公司最近一期经审计总资产（460，290．90万元）的比例约为41．58％，占最近一期经审计净资产（284，316．97万元）的比例约为67．32％，需提交公司股东大会审议批准。
3、公司未有逾期担保情况发生。
一、担保情况概述
3月22日，丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”、“丽珠集团”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保的议案》（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权），同意公司为下列控股子公司向下述银行申请的授信融资提供担保：
■
注：1、珠海丽珠试剂股份有限公司另一股东——珠海正禾企业有限公司同意为珠海丽珠试剂股份有限公司提供上述开证额度49％的反担保，担保期限至该额度到期日止；2、丽珠集团利民制药厂另一股东——韶关市丹华投资有限公司同意为丽珠集团利民制药厂提供上述保证额度11．91％的反担保，担保期限至该额度到期日止。
上述担保合计金额约为人民币191，408．00万元（外币贷款担保金额根据审议本次担保事宜的董事会会议通知发出日汇率＜ＵＳＤ100＝ＣＮＹ633，ＨＫＤ100＝ＣＮＹ81．57＞折算成人民币），占公司最近一期经审计总资产（460，290．90万元）的比例约为41．58％，占最近一期经审计净资产（284，316．97万元）的比例约为67．32％，需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）、丽珠集团丽珠制药厂成立于1989年，为公司100％控股子公司，是公司重要的化学药制剂生产基地，其基本情况如下：
注册地点：珠海市
法定代表人：朱保国
注册资本：4．42亿元
经营范围：生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品。（药品生产许可证有效期至12月31日）。（涉及法律法规必须报经前置审批的，凭前置审批文件方可生产经营）。
主要财务指标：末，总资产12．50亿元，总负债3．95亿元，净资产8．55亿元；度实现营业收入7．99亿元，利润总额2．23亿元，净利润1．90亿元。
（二）珠海保税区丽珠合成制药有限公司成立于1993年，为公司100％控股子公司，是公司重要的头孢类抗菌素原料药生产基地，其基本情况如下：
注册地点：珠海市
法定代表人：朱保国
注册资本：1．02亿元
经营范围：生产和销售的化学原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品；仓储，为公司100％控股子公司，是公司头孢类抗菌素原料药生产基地。
主要财务指标：末，总资产2．36亿元，总负债1．21亿元，净资产1．15亿元；度实现营业收入2．21亿元，利润总额－0．53亿元，净利润－0．48亿元。
（三）珠海丽珠试剂股份有限公司（下称：试剂公司）成立于1989年，公司持有其51％股权，是公司重要的诊断试剂类产品生产和销售企业，其基本情况如下：
注册地点：珠海市
法定代表人：安宁
注册资本：0．46亿元
经营范围：体外诊断试剂的生产（具体按粤Ｔ0266号执行，许可证有效期至12月31日）Ⅲ类：6840体外诊断试剂、6840临床检验分析仪器；Ⅱ类：6840体外诊断试剂、6840临床检验分析仪器（许可证有效期至6月8日）；体外诊断试剂批发（许可证有效期至9月8日）；三类临床检验分析仪器及诊断试剂，体外循环及血液处理设备，消毒和灭菌设备及器具，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；二类医用光器具、仪器及内窥镜设备，医用高分子材料及制品的销售（许可证有效期至6月8日）；按珠外经贸生字［］？92号文经营进出口业务。
主要财务指标：末，总资产2．43亿元，总负债0．86亿元，净资产1．57亿元；度实现营业收入2．75亿元，利润总额0．57亿元，净利润0．48亿元。
（四）丽珠集团利民制药厂（下称“利民制药厂”）成立于1997年，为公司100％控股子公司，是公司重要的中药制剂生产基地。目前，主要生产参芪扶正注射液，其基本情况如下：
注册地点：韶关市
法定代表人：朱保国
注册资本：0．62亿元
经营范围：生产经营各种医药制剂、医药原料（涉证商品除外），各种食品添加剂、饲料添加剂、营养保健品，各类新药产品的研制和开发。产品内外销售。
主要财务指标：末，总资产3．72亿元，总负债1．65亿元，净资产2．07亿元；度实现营业收入2．85亿元，利润总额1．00亿元，净利润0．86亿元。
（五）珠海市丽珠医药贸易有限公司成立于1993年，为公司100％控股子公司，是公司重要的药品销售公司，主要负责公司部分制剂类药品和原料药销售，其基本情况如下：
注册地点：珠海市
法定代表人：安宁
注册资本：0．6亿元
经营范围：中西药制剂及原料、医药中间体等商品的进出口。批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品（除疫苗）＊＊蛋白同化制剂、肽类激素＊＊。
主要财务指标：末，总资产2．47亿元，总负债1．79亿元，净资产0．68亿元；度实现营业收入4．52亿元，利润总额0．03亿元，净利润0．02亿元。
三、担保协议的主要内容
公司拟与上述授信银行签署的担保合同主要条款包括：
1、 担保方式：连带责任保证
2、 保证期间：自公司上述各控股子公司在授信融资协议期间内发生的贷款事项届满之日起两年；在该保证期间内，债权人有权就债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、本次担保是为了满足上述控股子公司经营发展需要，且上述控股子公司财务状况稳定，资产状况良好，有较强的盈利和偿债能力，公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益。
2、因公司仅持有试剂公司51％股权，试剂公司另一股东——珠海正禾有限公司（持有试剂公司股权49％）已出具相关承诺函，同意为珠海丽珠试剂股份有限公司提供上述开证额度49％的反担保，担保期限至该额度到期日止。
3、因公司仅持有利民制药厂88．09％股权，利民制药厂另一股东——韶关市丹华投资有限公司（持有利民制药厂股权11．91％）已出具相关承诺函，同意为利民制药厂提供上述保证额度11．91％的反担保，担保期限至该额度到期日止。
4、董事会同意授权法定代表人或其授权人签署有关上述担保事宜的法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及控股子公司的对外担保累计总金额约为人民币191，408．00万元，占公司年末总资产比例约为41．58％、占归属公司所有者权益比例约为67．32％％，无逾期担保。
六、备查文件
《丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司
董事会
3月24日
证券代码：000513、13证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ公告编号：－08
丽珠医药集团股份有限公司
度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司根据度日常经营需要，对包括采购、销售商品、提供劳务、租出、租入资产等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计：预计本公司与控股股东及其控股子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为10，236．64万元，占公司最近一期经审计净资产（284，316．97万元）的3．60％；公司与其他关联方（蓝宝公司）发生的关联交易总金额为808．11万元，占公司最近一期经审计净资产（284，316．97万元）的0．28％。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5％以上，无需报公司股东大会审议。
公司第七届董事会第六次会议在审议上述关联交易事项时，关联董事均已回避表决，经参会的非关联董事审议并一致通过（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）。
二、公司度日常关联交易执行情况
单位：万元
■
公司度日常关联交易实际发生总额未超过公司股东大会审定范围，因抗菌素原料药市场需求下降，所以，公司向焦作健康元生物制药有限公司采购的7－ＡＣＡ比预计金额少。
三、关联方基本情况
（一） 深圳市海滨制药有限公司
1、基本情况
深圳市海滨制药有限公司（下称“海滨制药”）系经深圳市工商行政管理局核准成立的合资经营企业，控股股东为健康元药业集团股份有限公司（下称“健康元”）。
注册住所：深圳市盐田区沙头角沙盐路号
注册资本：30，000万元
法定代表人：朱保国
税务登记号：440301618855174
公司经营范围：生产化学药品原料药和制剂、生物制品、中成药加工。
2、度主要财务数据（未经审计）
海滨制药度合并财务报表主要数据为：总资产63，281．93万元，净资产35，309．05万元，全年实现主营业务收入49，207．88万元，净利润0．57万元。
3、与上市公司的关联关系
海滨制药与丽珠医药集团股份有限公司（下称本公司）同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》10．1．3条第二项规定，海滨制药为本公司的关联法人。
4、预计本公司与该关联人发生的关联交易总金额为949．57万元。
（二）珠海健康元生物医药有限公司
1、基本情况
珠海健康元生物医药有限公司（下称“健康元生物”）系经珠海市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。
注册住所：珠海市桂花北路108号丽珠集团2栋1单元二层
注册资本：2，400万元人民币
法定代表人：朱保国
经营范围：生物医药产品的技术研究、开发、应用。
税务登记号：440402757880871
2、度主要财务数据（未经审计）
健康元生物度主要财务数据为：总资产1，349．34万元，净资产678．28万元，全年实现营业务收入9．66万元，净利润－ 186．61万元。
3、与上市公司的关联关系
健康元生物与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》10．1．3条第二项规定，珠海健康元为本公司的关联法人。
4、预计本公司与该关联人发生的关联交易总金额约为10．99万元，其中：提供租赁业务发生金额为10．34万元，销售商品业务发生金额为0．65万元。
（三）健康药业（中国）有限公司
1、基本情况
健康药业（中国）有限公司（下称“健康药业”）系经珠海市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。
注册住所：珠海香洲柠溪路338号太和商务中心12层Ｃ座
注册资本：7，317万元港币
法定代表人：朱保国
税务登记号：440401617498910
经营范围：生产和销售自产的鹰牌食品类、保健食品类、中药饮片类和药类产品。
2、度主要财务数据（未经审计）
健康药业度主要财务数据为：总资产19，170．40万元，净资产10，021．10万元，全年实现主营业务收入8，652．80万元，净利润51．74万元。
3、与上市公司的关联关系
健康药业与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》10．1．3条第二项规定，珠海健康元为本公司的关联法人。
4、预计本公司向该关联人提供租赁业务发生总金额为9．99万元。
（四）焦作健康元生物制品有限公司
1、基本情况
焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。
注册住所：河南省焦作市万方工业区
注册资本：50，000万元
法定代表人：朱保国
税务登记号：41080077512952
公司经营范围：研究、开发、生产、销售医药中间体。
2、度主要财务数据（未经审计）
焦作健康元度主要财务数据为：总资产164，076．21万元，净资产92，464．82万元，全年实现主营业务收入69，790．66万元，净利润－4，345．83万元。
3、与公司的关联关系
焦作健康元与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》10．1．3条第二项规定，焦作健康元为本公司的关联法人。
4、预计本公司度向该关联人采购7－ＡＣＡ、Ｄ－7－ＡＣＡ总金额为9，200．20万元。
（五）健康元药业集团股份有限公司
1、基本情况
健康元系经深圳市工商行政管理局批准成立的股份公司，并在上海证券交易所上市，证券代码：600380，其控股股东为深圳市百业源投资有限公司。
注册住所：深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦
注册资本：50，000万元
法定代表人：朱保国
税务登记号：440301618874367
公司经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）（《卫生许可证》有效期至1月13日止；《药品经营许可证》有效期至11月29日止）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至8月20日止）。
2、度主要财务数据（摘自健康元度业绩快报）
健康元度合并财务报表主要数据为：总资产884，863．14万元，净资产379，494．83万元，全年实现主营业务收入479，，789．56万元，净利润26，715．69万元。
3、与公司的关联关系
健康元为本公司控股股东，根据《上市规则》10．1．3条第二项规定，健康元为本公司的关联法人。
4、预计本公司度向健康元租赁办公场地发生的各项费用总金额约为65．89万元。
（六）广东蓝宝制药有限公司
1、基本情况
广东蓝宝制药有限公司（下称“蓝宝公司”）系经清远市工商行政管理局批准成立的合资企业，控股股东为加拿大奥贝泰克公司。
注册住所： 清远市人民一路
注册资本： 美元753万元
法定代表人：安宁
税务登记号：441801618064102
公司经营范围： 生化类原料药
2、度的主要财务数据
蓝宝公司度主要财务数据为：总资产9，299．77万元，总负债1，339．84万元，净资产7，959．92万元，全年实现主营业务收入2，005．37万元，净利润－387．74万元。
3、与上市公司的关联关系
本公司常务副总裁安宁先生在蓝宝公司担任董事长。根据《上市规则》10．1．3条第三项规定，蓝宝公司为本公司的关联法人。
4、预计本公司度与该关联人发生的日常关联交易总金额为808．11万元，其中：提供劳务的金额为649．98万元，采购商品的金额为158．13万元。四、关联交易标的基本情况
1、公司1－2月份实际发生日常关联交易及全年日常关联交易预计情况如下：
单位：万元
■
注：1、上述金额均不含税，2、采购商品以入库为准，销售商品以开票为准。
2、关联交易签约情况：公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订具体的各项交易合同。
3、预计本公司与控股股东之子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为10，236．64万元，占公司最近一期经审计净资产（284，316．97万元）的3．60％；公司与其他关联方（蓝宝公司）发生的关联交易总金额为808．11万元，占公司最近一期经审计净资产（284，316．97万元）的0．28％。上述关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未到5％，不需报公司股东大会审议。
五、关联交易的公允性等情况
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（修订）》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是丽珠集团正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
六、交易目的和对上市公司的影响
1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
七、独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（修订）》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事对公司度拟发生的日常关联交易情况发表如下独立意见：
1、预计本公司与控股股东及其子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为10，236．64万元，占公司最近一期经审计净资产（284，316．97万元）的3．60％；公司与其他关联方（蓝宝公司）发生的关联交易总金额为808．11万元，占公司最近一期经审计净资产（284，316．97万元）的0．28％。上述关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未到5％，不需报公司股东大会审议。董事会审议关联交易事项时，关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法有效。
2、公司度拟发生的关联交易是按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。
3、公司日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（修订）》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
4、同意公司在董事会审定范围内执行度日常关联交易。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议
2、公司独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见
丽珠医药集团股份有限公司董事会
3月24日
证券代码：000513、13证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ公告编号：－09
丽珠医药集团股份有限公司
关于召开度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、召开地点：珠海市拱北桂花北路132 号丽珠大厦二楼会议室
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：//ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种
4、现场会议时间：4月13日（星期五）下午14：00起
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为4月13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（4月12日下午15：00）至投票结束时间（4月13日下午15：00）间的任意时间。
6、现场会议出席对象：①公司全体董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师； ②截止4月6日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
7、召开会议的合法性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1、议案内容：⑴《度董事会工作报告》；⑵《度监事会工作报告》；⑶《度财务决算报告》；⑷《度利润分配预案》；⑸《关于聘任度会计师事务所的议案》；⑹《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》；⑺《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；⑻《关于发行公司债券的议案》；⑼《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；⑽《丽珠医药集团股份有限公司年度报告》。
听取公司独立董事工作情况的述职报告。
2、强调事项：审议《关于发行公司债券的议案》时，需对议案内容进行逐项表决。
本次股东大会需审议议案相关内容已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ/）上披露，详见《丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》、《丽珠医药集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：本地股东可直接到公司董事会秘书处登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：4月7－12日（上午8：30－11：50，下午1：30－5：20）
3、登记地点：公司董事会秘书处
4、符合上述条件的公司法人股东和个人股东登记和表决时提交文件的要求：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：//ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码： 360513。
2．投票简称：丽珠投票。
3．投票时间：4月13日的交易时间，即9：30—11：30 和13：00—15：00。
4．在投票当日，“丽珠投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2．00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2．01元代表议案2中子议案①，2．02元代表议案2中子议案②，依此类推。
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为4月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为4月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：//ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：//ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结
五、其它事项
1、会议联系方式：
联 系 人：王曙光、杨亮
联系地址：珠海市拱北桂花北路132 号丽珠集团董事会秘书处
邮政编码：519020
电 话：（0756）8135888
传 真：（0756）8891070
2、会议费用：与会者食宿及交通费自理
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议及公告文件
2、公司第七届监事会第四次会议决议及公告文件
丽珠医药集团股份有限公司董事会
3月24日
附件：丽珠医药集团股份有限公司度股东大会授权委托书
丽珠医药集团股份有限公司
度股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席丽珠医药集团股份有限公司度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
■
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：委托人持股数额：
委托日期：月日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
股票简称
丽珠集团、丽珠Ｂ
股票代码
000513、13
上市交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
李如才
王曙光
联系地址
广东省珠海市拱北桂花北路132号
广东省珠海市拱北桂花北路132号
电话
（0756）8135888
（0756）8135888
传真
（0756）8886002
（0756）8886002
电子信箱
ｌｉｒｕｃａｉ＠ｌｉｖｚｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
ｗａｎｇｓｈｕｇｕａｎｇ＠ｌｉｖｚｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
本年比上年增减（％）
营业总收入（元）
3，162，915，294．50
2，726，718，895．61
16．00％
2，595，847，052．12
营业利润（元）
429，744，753．78
516，414，880．02
－16．78％
583，277，672．45
利润总额（元）
463，151，230．53
533，667，295．26
－13．21％
589，418，066．65
归属于上市公司股东的净利润（元）
359，369，880．94
418，180，831．06
－14．06％
481，578，249．73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
341，610，163．85
392，186，223．26
－12．90％
407，124，515．15
经营活动产生的现金流量净额（元）
708，201，336．58
633，296，307．91
11．83％
494，877，099．19
末
末
本年末比上年末增减（％）
末
资产总额（元）
4，602，908，981．74
3，661，991，627．95
25．69％
3，124，376，784．70
负债总额（元）
1，591，291，149．79
1，022，841，039．30
55．58％
898，918，241．67
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2，843，169，706．20
2，517，438，110．24
12．94％
2，149，084，836．03
总股本（股）
295，721，852．00
295，721，852．00
－
295，721，852．00
本年比上年增减（％）
基本每股收益（元/股）
1．22
1．41
－13．48％
1．61
稀释每股收益（元/股）
1．22
1．41
－13．48％
1．61
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）
1．16
1．33
－12．78％
1．36
加权平均净资产收益率（％）
13．41％
17．94％
减少4．53个百分点
24．90％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
12．75％
16．83％
减少4．08个百分点
21．05％
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
2．39
2．14
11．68％
1．67
末
末
本年末比上年末增减（％）
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
9．61
8．51
12．93％
7．27
资产负债率（％）
34．57％
27．93％
增加6．64个百分点
28．77％
末股东总数
共计28，837户（Ｂ股8，663户）
本年度报告公布日前一个月末股东总数
共计28，698户（Ｂ股8，317户）
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
健康元药业集团股份有限公司
境内非国有法人
26．21％
77，510，167
天诚实业有限公司
境外法人
15．56％
46，008，082
第一上海证券有限公司
境外法人
3．49％
10，315，547
ＧＡＯＬＩＮＧ ＦＵＮＤ，Ｌ．Ｐ．
境外法人
3．47％
10，258，112
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金
其他
2．31％
6，844，948
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金
其他
2．11％
6，250，020
广州市保科力贸易公司
国有法人
2．05％
6，059，428
6，059，428
6，059，428
大成价值增长证券投资基金
其他
2．01％
5，949，994
深圳市海滨制药有限公司
其他
1．99％
5，892，943
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
其他
1．63％
4，829，286
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
健康元药业集团股份有限公司
77，510，167
人民币普通股
天诚实业有限公司
46，008，082
境内上市外资股
第一上海证券有限公司
10，315，547
境内上市外资股
ＧＡＯＬＩＮＧ ＦＵＮＤ，Ｌ．Ｐ．
10，258，112
境内上市外资股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金
6，844，948
人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金
6，250，020
人民币普通股
大成价值增长证券投资基金
5，949，994
人民币普通股
深圳市海滨制药有限公司
5，892，943
人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
4，829，286
人民币普通股
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金
2，878，296
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
①健康元、广州市保科力贸易公司及珠海市丽士投资有限公司三方于1月2日签订《股权转让、托管及质押协议》，健康元、广州市保科力贸易公司签定《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》，广州市保科力贸易公司将持有的本公司6，059，428股原境内法人股直接转让、托管及质押给健康元；②上述天诚实业有限公司及深圳市海滨制药有限公司均为健康元直接及间接拥有100％权益的控股子公司；③上述中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金、交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）及中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金同属长城基金管理有限公司旗下基金。公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
金额
金额
非流动资产处置损益
462，004．84
5，743，384．61
－744，651．87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
32，046，594．98
公司收到的各项政府补助。
13，208，647．02
5，881，749．00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
－9，851，944．38
交易性金融资产的公允价值变动收益，以及持有和处置交易性金融资产取得的投资收益。
11，938，153．86
73，864，476．24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
897，876．93
－1，699，616．39
1，003，297．07
少数股东权益影响额
－638，752．79
－595，875．86
－5，124，531．98
所得税影响额
－5，156，062．49
－2，600，085．44
－426，603．88
合计
17，759，717．09
－
25，994，607．80
74，453，734．58
分行业
营业收入
营业成本
毛利率
营业收入比上年增减
营业成本比上年增减
毛利率比上年增减
西药
制剂
消化道
26，108．13
3，789．55
85．49％
8．92％
10．39％
减少0．19个百分点
心脑血管
11，912．22
3，158．90
73．48％
22．14％
14．23％
增加1．83个百分点
抗微生物药物
30，008．59
10，810．19
63．98％
－6．27％
－10．09％
增加1．53个百分点
促性激素
33，001．54
10，272．75
65．84％
46．86％
51．77％
减少1．11个百分点
血液及造血系统药物
2，677．03
2，095．57
21．72％
23．85％
52．87％
减少14．86个百分点
其他
10，843．29
2，671．98
75．36％
27．74％
－8．82％
增加9．88个百分点
原料药
77，730．71
66，245．94
14．78％
－15．23％
－10．41％
减少4．58个百分点
中药制剂
93，184．26
24，609．12
73．59％
67．79％
98．38％
减少4．07个百分点
诊断试剂及设备
27，476．71
12，951．43
52．86％
22．95％
24．72％
减少0．67个百分点
代理进口品种
691．55
134．01
80．62％
19．45％
17．99％
增加0．24个百分点
分产品
营业收入
营业成本
毛利率
营业收入比上年增减
营业成本比上年增减
毛利率比上年增减
参芪扶正注射液
62，566．66
10，759．46
82．80％
83．43％
280．21％
减少8．90个百分点
抗病毒颗粒
18，314．94
8，422．83
54．01％
59．32％
43．74％
增加4．98个百分点
被担保对象
公司所占股权比例
授信银行名称
币种
最高担保金额（元）
担保期限（年）
担保类型
备注
丽珠集团丽珠制药厂
100％
中国银行股份有限公司珠海分行
ＲＭＢ
100，000，000
3
连带责任保证
或等值外币，签署协议，需延期
中国工商银行珠海分行
ＲＭＢ
85，000，000
3
或等值外币，签署协议，需延期
交通银行股份有限公司珠海分行
ＲＭＢ
370，000，000
3
或等值外币，签署协议，需延期
中国农业银行珠海分行
ＲＭＢ
50，000，000
3
或等值外币，签署协议，需延期
深圳发展银行珠海分行
ＲＭＢ
60，000，000
3
或等值外币，签署协议，需延期
珠海华润银行股份有限公司
ＲＭＢ
190，000，000
3
或等值外币，新增14000万元，未签协议
兴业银行股份有限公司珠海分行
ＲＭＢ
80，000，000
或等值外币，新增，未签署协议
厦门国际银行珠海分行
ＲＭＢ
160，000，000
3
或等值人民币，签署协议，需延期
花旗银行（中国）有限公司深圳分行
ＵＳＤ
25，000，000
3
或等值人民币，新增1000万美金，未签协议
南洋银行深圳分行
ＲＭＢ
100，000，000
3
或等值人民币， 签署协议，需延期
法兴银行广州分行
ＵＳＤ
10，000，000
3
或等值外币，签署协议，需延期
永隆银行澳门分行
ＨＫＤ
100，000，000
3
或等值其他币种，新增，未签署协议
香港上海汇丰银行有限公司
ＲＭＢ
100，000，000
3
或等值外币，新增，未签署协议
珠海保税区丽珠合成制药有限公司
100％
珠海华润银行股份有限公司
ＲＭＢ
60，000，000
3
或等值外币，新增，未签署协议
珠海丽珠试剂股份有限公司
51％
中国银行股份有限公司珠海分行
ＲＭＢ
20，000，000
3
或等值外币，签署协议，需延期
渣打银行（中国）有限公司
ＵＳＤ
2，000，000
5
或等值外币，签署协议，需延期
珠海市丽珠医药贸易有限公司
100％
交通银行股份有限公司珠海分行
ＲＭＢ
10，000，000
3
或等值外币，签署协议，需延期
丽珠集团利民制药厂
88．09％
中国农业银行韶关分行
ＲＭＢ
150，000，000
3
或等值外币，新增，未签署协议
花旗银行（中国）有限公司深圳分行
ＵＳＤ
10，000，000
3
或等值外币，新增，未签署协议
类别
关联方关系名称
关联交易
类型
产品或劳务
明细
经股东大会审定的预计金额
实际发生金额
控股股东关联交易情况
焦作健康元生物制药有限公司
采购商品
7－ＡＣＡ
24，455．46
7，467．97
深圳市海滨制药有限公司
采购商品
伏立康唑
915．00
116．95
珠海健康元生物医药有限公司
销售商品
销售劳保用品等
0．25
2．64
租凭租入
办公租赁
10．34
10．65
健康药业（中国）有限公司
租凭租出
办公租赁
9．99
10．83
健康元药业集团股份有限公司
采购商品
注射用美罗培南
10．00
9．84
其他关联方交易情况
广东蓝宝制药有限公司
提供劳务
动力
492．00
914．76
合计
－
25，893．04
8，533．64
类别
关联方关系名称
关联交易
类型
产品或劳务
明细
1－2月实际发生额
预计度全年发生额
控股股东关联交易情况
焦作健康元生物制药有限公司
采购商品
7－ＡＣＡ、Ｄ－7－ＡＣＡ
533．20
9，200．20
深圳市海滨制药有限公司
采购商品
伏立康唑
0．00
949．57
珠海健康元生物医药有限公司
销售商品
销售液氮、乙醇
0．05
0．65
健康元药业集团股份有限公司
租凭租入
办公租赁
－
65．89
健康药业（中国）有限公司
租凭租出
办公租赁
1．67
9．99
珠海健康元生物医药有限公司
租凭租出
办公租赁
1．72
10．34
其他关联方交易情况
广东蓝宝制药有限公司
提供劳务
动力
89．98
649．98
采购商品
霉酚酸
119．13
158．13
合计
－
745．75
11，044．76
议案序号
议案名称
委托价格
总议案
除累积投票议案外的所有议案
100元
议案一
《度董事会工作报告》
1．00元
议案二
《度监事会工作报告》
2．00元
议案三
《度财务决算报告》
3．00元
议案四
《度利润分配预案》
4．00元
议案五
《关于聘任度会计师事务所的议案》
5．00元
议案六
《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》
6．00元
议案七
《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
7．00元
议案八
《关于发行公司债券的议案》（逐项表决）
8．00元
第1项
关于本次发行公司债券的发行规模
8．01元
第2项
关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
8．02元
第3项
关于本次发行公司债券的债券品种及债券期限
8．03元
第4项
关于本次发行公司债券的债券利率
8．04元
第5项
关于本次发行公司债券的募集资金用途
8．05元
第6项
关于本次发行公司债券决议的有效期
8．06元
第7项
关于本次发行公司债券拟上市的交易所
8．07元
议案九
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
9．00元
议案十
《丽珠医药集团股份有限公司年度报告》
10．00元
表决意见类型
委托数量
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
序号
表 决 议 案
表决意向
赞成
反对
弃权
议案一
《度董事会工作报告》
议案二
《度监事会工作报告》
议案三
《度财务决算报告》
议案四
《度利润分配预案》
议案五
《关于聘任度会计师事务所的议案》
议案六
《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》
议案七
《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案八
《关于发行公司债券的议案》（逐项表决）
—
—
—
第1项
关于本次发行公司债券的发行规模
第2项
关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
第3项
关于本次发行公司债券的债券品种及债券期限
第4项
关于本次发行公司债券的债券利率
第5项
关于本次发行公司债券的募集资金用途
第6项
关于本次发行公司债券决议的有效期
第7项
关于本次发行公司债券拟上市的交易所
议案九
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
议案十
《丽珠医药集团股份有限公司年度报告》
