楚天都市报9月11日讯（记者陈俊 通讯员赵万佳）5人团伙持有大量银行卡，接到指令后为诈骗得手的上家迅速转账、洗钱。利川市公安局9月11日通报，该局通过研判一起虚假投资平台诈骗案，成功打掉一个为电信诈骗分子取款、转账的洗钱团伙，涉案金额1600万余元，并成功带破省外电信诈骗案10起。
今年5月14日，利川市公安局凉雾派出所接吴女士报警称，自己在微信上认识一名叫“往复随安”的网友，聊天诱导其在“嘉盛国际”投资，被骗4万元。吴女士回忆，“往复随安”假装“成功人士”嘘寒问暖，经常发来所谓的投资盈利截图，推销外汇交易信息，获取吴女士的信任。吴女士按照对方引导操作在网上先后投资355、3550元，都取得了一定的收益。面对不断劝说，吴女士投入4万元，可就此联系不到“往复随安”，她才意识到自己上当受骗。
民警在侦办此案时，重点针对涉案资金流、信息流、人员流及系列案件开展查询冻结、落地查证、类案串并等工作。调查发现，大量受骗者资金频繁转账，不久，一个涉案5人、资金巨大的诈骗洗钱团伙浮出水面。
通过分析研判，民警查实5名犯罪嫌疑人均系广东人。6月10日，民警前往广东普宁，经多日蹲点守候，抓获主要嫌疑人林某，并搜查出全部涉案银行卡。随后，同案嫌疑人吴某到利川市公安局投案自首。警方再赴广东深圳、揭阳、普宁等地调查取证，7月15日，主要犯罪嫌疑人陈某落网。
经查，5月份，以陈某、林某等人组成的洗钱犯罪团伙为同一电信诈骗正犯取款、转账，涉电信诈骗资金共计1600万余元，涉及重庆、四川、江苏、广东、山东、上海市等多地电信诈骗案件共计10起。警方介绍，负责诈骗的上家得手后，陈某、林某等5人在广东等地接到指令，迅速取款、转账，将取来的钱存入多张银行卡，经过多次转存，将钱“洗白”。然后，5人将资金通过网上银行转账给上家。
目前，核实案件均已通过刑事协作破案。
利川警方提醒，一定不要轻易相信所谓的高额投资，切勿相信“高额回报”“稳赚不赔”等说法，不要轻信网上流传的各类高回报的理财信息。网络投资是一种高风险活动，对明显高出市场平均收益的投资要保持警惕，不要被暂时的高利率所迷惑；不要轻信陌生人发来的“盈利图”，不加入全是陌生人的“投资群”；不要向陌生个人账号汇款转账。
【来源：楚天都市报】
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