来源:烟台日报-大小资讯
大小资讯9月23日讯(YMG全媒体记者 全百惠 通讯员 韩光 摄影报道)随着社会经济的高速发展和互联网的普及,网络贷款逐渐成为不少人贷款的优先选择渠道,而骗子也盯上了这个渠道,采取多种极具欺骗性的方式实施诈骗。为有效遏制和打击电信网络诈骗犯罪,龙口市公安局高度重视,在广泛扎实开展反电诈社会化宣传活动的同时,抽调精干警力组成反电诈专班,集中梳理,精准研判,攻坚突破。
近日,反电诈专班民警从一起“小案”入手,经过细致研判、顺线追踪,辗转云南、湖北、宁夏等地,行程5000余公里,成功打掉一个以毛某(男,22岁,宁夏人)、张某某(男,20岁,湖北人)为首的特大“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人30余人,涉案资金1400余万元,扣押、冻结涉案资金40余万及手机、电脑一大宗,斩断了一条专门为境外电信诈骗团伙收取、转移赃款的“洗钱”通道。
★接警研判 梳理线索
8月20日,龙口一市民报警称,其在网上办理贷款时,被人以交纳保证金为由诈骗人民币5000余元。
接到报案后,民警按照“接案必研判 线索不放过”的工作要求,经过对信息分析获得的线索,发现该案系一个犯罪团伙所为,作案地点为云南某地;同时,通过进一步研判,循迹追踪,又发现一个专门为境外的电信诈骗团伙收取、转移赃款的 “洗钱”团伙。
★多地追捕 抓获疑犯
9月2日,民警先后赶赴云南、湖北等地,陆续将该 “洗钱”团伙头目张某某等20余人抓获。经突审,犯罪嫌疑人张某某对专门为境外的诈骗分子“洗钱”的犯罪事实供认不讳。9月12日晚,民警根据掌握线索,连夜驾车奔袭1400余公里,在宁夏银川市一租房内成功将犯罪嫌疑人毛某等2人抓获,当场查获作案用的手机3部、电脑1台、赃款2万余元。
★切断通道 斩断黑手
经查,自今年8月份以来,犯罪嫌疑人毛某直接与境外诈骗团伙联系、对接,在湖北、重庆多地纠集犯罪嫌疑人张某某等人为该诈骗团伙收取、转移赃款共计1400余万元。
目前,犯罪嫌疑人毛某、张某某等人因涉嫌诈骗罪,已被龙口市公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。
警方提示
1、 广大市民要强化自我保护意识,不随意在陌生网站或者平台填写个人信息和银行卡信息,如果有资金需求,应到有资质的正规金融部门办理贷款。
2、 谨慎进行网络借贷,如遇对方要求先交纳保证金等费用时,务必提高警惕。因为在正规贷款过程中,放款机构会先审核贷款人信用、还款能力或质押物的估值,不会要求先期交纳任何费用。
3、 一旦发现被骗,要注意收集相关转账记录、聊天记录等证据,并在第一时间报警。龙口公安将采取有效措施,持续开展反电诈打击工作,针对电信网络诈骗犯罪常用的方法手段,深入扎实开展安全防范宣传活动,进一步增强群众防范意识,不让骗子有机可乘。
责任编辑:伟业
作者/来源:全国党媒信息公共平台
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