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最高涉及资金2亿元!南宁警方成功侦破两起特大传销专案

时间:2019-12-22 07:49:43

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最高涉及资金2亿元!南宁警方成功侦破两起特大传销专案

5月6日,记者从南宁市公安局召开的新闻发布会上获悉,南宁警方把打击传销纳入扫黑除恶专项斗争工作范畴,与扫黑除恶专项斗争工作同部署、同推进,成功侦破两起特大传销案。

11月初,南宁市公安局经济犯罪侦查支队通过运用大数据分析研判,获悉一群外省籍人员在仙葫开发区涉嫌从事以“纯资本运作”为名的聚集型传销活动。

11月5日,警方进行立案侦查,并取名代号“1105”专案。经过长时间的细致缜密侦查,警方摸清了该传销团伙以陕西安康籍人员王某某、陈某某等人为首,团伙涉及人员多,涉及资金累计达2亿余元。

5月5日凌晨,根据自治区公安厅“亮剑·”扫黑除恶2号集中打击收网行动的部署,南宁警方抽调警力组成抓捕组兵分多路对该团伙涉案人员实施全面抓捕,共抓获该案涉嫌传销人员169人,查获涉案车辆9辆,查封房产9套,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

另外,3月19日,李某等人到市公安局良庆分局报案称,自己是外地人,春节过后被他人以考察生意为由,骗来南宁考察“连锁经营”,结果每个人交纳了69800元申购款,怀疑是落入传销陷阱。3月20日,良庆警方对该案立案侦查,并取名代号“19.320”专案,办案民警侦查发现,该团伙成员均为云南籍,并摸排出了团伙犯罪嫌疑人的落脚点。

同样,5月5日凌晨,在南宁市公安局的统一指挥部署下,良庆公安分局出动112名警力对该案进行集中收网,突击捣毁该团伙传销窝点,抓获涉案人员共22人,扣押涉案车辆2辆,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

记者采访了解到,在5月5日凌晨的行动中,南宁警方不仅对以上2个传销大案进行了成功收网,还成功摧毁了3个盘踞在南宁的聚集型传销团伙。截至中午12时,共抓获涉嫌传销违法人员191名(其中骨干人员92人);查扣涉案小汽车11辆,查封房产9套,冻结涉案银行账户200多个;查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

接下来,南宁警方将结合扫黑除恶专项斗争,深入开展“亮剑严打传销”攻坚行动和打击整治传销“烈焰行动”及“净网行动”,全力遏制传销违法犯罪活动反弹势头。

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记者|朱新韬、通讯员 钟雯

编辑|黄海海

校对|吴溪溪

二审|平 凡

三审|秦 俭

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