《 人民公安报》（ 6月6日 第4版）
灌云四个月摧毁跨境网络诈骗团伙
24名犯罪嫌疑人悉数落网
□本报讯 记者赵家新 通讯员 关 宁 王 凡
6月3日，记者从江苏省连云港市公安局获悉，经参战民警历时4个多月艰苦奋战，连云港警方摧毁一个跨境网络诈骗犯罪团伙，王某等24名涉案犯罪嫌疑人全部落网。
10月，灌云县一男子向连云港市反诈中心报案，称在某网络贷款平台办理银行卡后被骗5万元。办案民警接报后实施跟踪侦查，发现有人利用这个贷款平台，大量购买手机卡、银行卡、身份证等，然后再通过快递分别从福建、山西等地将这些卡证寄往广西壮族自治区东兴市。
随后，连云港市反诈中心将相关线索推送给灌云县公安局继续侦查。灌云警方迅速成立专案组，在进行24小时持续侦查的同时，派出专案民警远赴东兴市展开落地侦查。专案民警到达东兴市后，在当地公安机关的积极配合下抽丝剥茧，逐步摸清了该网络诈骗团伙情况，最终确定团伙落脚点在越南芒街市一公寓内。专案民警了解到，公寓内租住多名中国籍男子，平时深居简出、形迹可疑，遂将这里列为重点侦查目标。在摸排过程中，民警获悉这伙人雇人帮助运送来自中国境内的快递包裹后，经综合分析确定这里就是网络诈骗犯罪团伙窝点。
12月21日，在国际警务合作机制统一协调下，警方实施收网抓捕行动，一举将躲藏在公寓内的6名涉案犯罪嫌疑人抓获，现场查获电脑、手机、银行卡等作案工具。12月23日，6名犯罪嫌疑人被押解回连云港。经审查，嫌疑人交代，他们有一套诈骗套路，平常先在互联网发布办理贷款广告、寻找作案目标，如果有人主动联系便出示假的工作证，让被害人通过视频看他们的工作环境、贷款合同等骗取信任，再以帮助提升银行资金流水为由，诱骗被害人在办好的银行卡内存入小额“诚意金”，之后再以各种理由骗被害人追加资金。一旦资金累积到一定数额，嫌疑人便会立即将银行卡内资金全部转走。
专案民警通过深入侦查发现，这个网络诈骗平台同时操控多个微信号，为犯罪分子实施诈骗提供便利。经进一步侦查，1月8日，专案组集结50名警力前往广东深圳、湖南长沙布设天罗地网，对境内涉案人员实施抓捕。最终，李某等15名平台研发人员、技术维护人员、客服人员落网，所有涉案资金账户均被查封冻结。2月至3月，杨某等3名团伙成员相继在福建落网。至此，24名涉案犯罪嫌疑人全部落网。据审查，这个跨境诈骗团伙自5月以来累计作案80余起，涉案金额高达数百万元。此案仍在进一步侦办中。
来源 | 人民公安报
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