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【案例719----刘某某非法吸收公众存款案例，犯罪金额1100万，法定代表人，一审法院以集资诈骗罪判处，（）粤刑终1334号】
原公诉机关广东省广州市人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘某某，因涉嫌信用卡诈骗罪于11月27日被羁押，次日被刑事拘留1月4日被取保候审；因本案于5月5日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。
原判认定：
（一）被告人刘某某集资诈骗、被告人黄金土非法吸收公众存款的事实。
9月,被告人刘某某注册成立广州泰麟投资有限公司(以下简称泰麟公司)，经营项目为投资咨询及投资项目管理等，被告人担任法定代表人及股东。
4月，泰麟公司在不具备吸收公众存款资格的情况下，上线运营泰麟资本P2P网贷平台，通过该网贷平台发布借款标及承诺到期支付利息等方式吸收投资款，被告人通过其名下多个银行账户收取投资款后，其在明知无法偿还到期本息的情况下虚构借款标骗取集资参与人的投资款，并以其实际控制的广州泰成信用担保有限公司（以下简称泰成担保公司）提供虚假担保，由其对投资款进行控制支配，用于公司运营、个人放贷等，致使投资者无法在该平台上提取款项。
经审计，被告人利用泰麟资本P2P网贷平台收取集资参与人李某宏、王某明等58人的投资款共计人民币11956547.22元后未予归还，已造成集资参与人经济损失人民币9666844.3元。
（二）刘某某信用卡诈骗罪的事实。
至，被告人刘某某分别申办了中信银行股份有限公司（以下简称中信银行、卡号为403393000295××××）、中国光大银行股份有限公司（以下简称光大银行、卡号为622687003212××××）及广发银行（卡号为528931121009××××）信用卡用于消费；1月开始，被告人刘某某明知没有还款能力仍大量透支，超过规定期限透支共计人民币473282.69元，经银行多次催收超过三个月仍不归还。侦查机关立案后，被告人刘某某的家属于12月1日向中信银行归还欠款人民币175000元，其余欠款均未归还。
原判认定上述事实，有书证、证人证言、电子证据等证实，被告人刘某某亦供述与辩解在案。
原审法院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额巨大，其行为又构成信用卡诈骗罪。被告人刘某某犯数罪，依法应数罪并罚。
被告人刘某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元。
