【金融行业频发12大刑事罪名】
1、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
2、高利转贷罪
3、非法吸收公众存款罪
4、集资诈骗罪
5、内幕交易、泄露内幕信息罪
6、利用未公开信息交易罪
7、骗购外汇罪
8、逃汇罪
9、洗钱罪
10、妨害信用卡管理罪
11、贷款诈骗罪
12、保险诈骗罪
最近我朋友一个企业财务被人诈骗了几十万，奇怪的事情是诈骗分子很熟悉这个企业内部财务流程情况，也就是说发生了重要内部信息泄露，我这朋友百思不得其解，因为除了他和财务，就算其他企业内部人员也不可能了解这些机密信息，最后他想到去年办理了一笔银行贷款，大量关键信息报送给了银行，也就是这些大数据信息很可能在某些环节发生了泄露被诈骗分子掌握了。我们现在对于个人和企业大数据都是极其小心的，唯一能掌握这些信息的都是政府和银行这些公众部门，如果这些部门做不好大数据信息保密，对于大家来说是灾难性的。现在骗子真的好像比自己加家人更了解自己，这种大数据泄露实在太可怕了。
