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银行流水贷款 商业贷款银行流水

时间:2019-03-11 15:22:30

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银行流水贷款 商业贷款银行流水

资金不少,买的票一般,这是7月该买的票,那时中国控制了疫情,出口大增,涨了一年,就是原来的中国远洋。

#广州警方发布# 【洗钱2亿,南沙落网!】广州南沙近日打掉一个涉嫌通过收购银行卡、以“跑分”形式从事诈骗洗钱活动的团伙,现场抓获12名嫌疑人。该团伙日均洗钱流水高达人民币600多万元,累计流水逾2亿元。

11月底,南沙警方经研判发现:某银行卡账户正被用于转移诈骗赃款。警方进一步核查发现,该账号是新开设的,开通当天即有大额资金流入。经过数天的侦查及数据分析,一个盘踞在南沙区辖内的涉洗钱团伙浮出水面:该团伙组织架构严密,在境外电信网络诈骗窝点的远程指挥下,以南沙区作为据点,从广东省内收购银行卡再提供给“上家”从事诈骗洗钱犯罪。

经进一步侦查,办案民警逐步确定了相关嫌疑人的身份,并掌握了该团伙日常操作洗钱的3个作案地点。该团伙内部分工明确,成员时分时合,既有留在窝点内指挥转账操作的管理员、听从指令操作手机转账的业务员,也有负责开车到处联系社会人员开办银行卡的“车手”,每天的活动轨迹都不一样。

为确保收网行动能够一击即中,南沙警方派出精干力量对3个窝点实施严密监控。警方全面掌握团伙成员对象,摸清作案窝点之间的联系以及活动规律后,制定部署周密的抓捕方案,实施落地抓捕。抓捕行动中,南沙警方在3个窝点现场抓获嫌疑人12名,缴获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案工具一批。

目前,该团伙中的6名主要涉案人员已被警方依法逮捕,案件仍在进一步侦办中。

据经办民警介绍,所谓“跑分”是指披着网络兼职的外衣,把合法的第三方支付平台渠道、合作银行及其他服务商等接口进行聚合,通过出借、收取收款码,形成第四方支付平台(非法网络支付平台),帮助网络赌博网站及电信网络诈骗等黑灰产业链条接收、流转、洗白资金的手段。

警方提示:非法网络支付平台利用用户银行账户及二维码收钱,存在用户隐私泄露风险,而参与买卖个人银行账户和单位账户的人员,则将被列为银行卡失信人员,不仅在5年内无法开立银行卡,更面临着不能使用支付宝和微信等网络快捷支付手段的严重后果。广大市民群众要注意保护个人信息,不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意提供自己的身份信息、银行卡账户信息等,以免被不法分子利用,沦为实施犯罪的工具。

《流水颂伯牙》

流水颂伯牙,广陵唱嵇康

今人谁抚琴,无曲赞玄黄

可叹有焦尾,何处觅周郎

生宣纸本写意人物画 68cm x 48cm

创作时间:

说几个数据:

1、王者荣耀的收入(流水扣完分成,下同),大概是400亿元人民币,常年榜一;

2、和平精英国内+海外,大概是180亿元人民币,常年前5;

3、穿越火线是40亿元人民币,常年前20;

4、阴阳师大概是46亿人民币,间歇性前5;

因为是上市公司,数据是比较透明的,所以你可以用这些游戏的大致畅销榜排名,倒推出来和他们差不多排名游戏的年收入。

昨天在头条刷到一个视频,北大硕士刘媛媛,5个月的时间,卖书卖了一个亿。看完真的沉默了!

这简直是太厉害了!

看看她这一组数据吧:

直播931个小时。

收获了668万粉丝。

卖了6000多个品类的图书。

图书带货总流水100000000元。

疯了啊,这简直是太厉害了!

为什么她就这么厉害?

我请教了一个行业大佬,他简单跟我分析了一下,我觉得很有道理,分享给大家:

1、账号人设。刘媛媛的人设和商业定位,你去翻翻她的履历大概就明白了,只不过去年比之前更加精确了。

2、用户定位。她以前的用户定位和现在的用户定位,看一眼他的履历你会发现,人家是一直在调整,一直在精进。

3、流量效应。她一直在做内容,也一直在做流量,不管是以前的节目,还是现在的抖音,跟着时代的节奏跑。

4、坚持不懈。这是做内容创业一个非常重要的要求,方向对了,就要坚持下去,看看人家,几个月时间,直播900多个小时,带货6000多个品类的图书,对书不了解,阅读不广泛,也干不了这个。持续地学习,持续地更新自己,终究会有出头之日。

这是一个很有现实意义的个体变现案例,也是一个IP打造的典型代表。

看完这个视频,我再回过头来翻看赵继成的《超级变现》,觉得个体变现的底层逻辑其实是相通的。如果你也想实现个体变现,搞点副业,成为IP,那么,一定不要错过这本《超级变现》。

赵继成和他的团队,为我们深度解读了12个领域14位超级达人的商业变现经历,值得好好研读。

这是一本你看一眼目录就想马上读的书,12个领域14位大V的商业故事,深度解读他们背后的底层逻辑和商业模式:

第1章 罗永浩,只要战士不下战场,一切就皆有可能

第2章 马东,一个睁着眼睛狂奔的人

第3章 学者创富代表薛兆丰,网红教授与成功商人

第4章 林依轮,“跨界多面手”的变现启示录

第5章 吴晓波、叶檀,从财经网红到商业新贵

第6章 李佳琦、薇娅,为什么能成“直播带货王”

第7章 凯叔,把讲故事这件“小事”做到极致

第8章 张庭,从“酒窝美女”到“微商总舵主”

第9章 papi酱,“宇宙第一网红”是怎么炼成的

第10章 罗振宇,“知识的二道贩子”还是普惠者?

第11章 “年糕妈妈”,母婴赛道的“搏击手”

第12章 樊登,“替人读书”也能做成一门大生意

这本《超级变现》可以说给了我很多启示,我相信你读也会大有收获。祝大家开卷有益!

图:中国企业家杂志 西瓜账号的视频截图 感兴趣可以去找一下这个视频看看

【涉案一千四百余万元,萍乡公安斩断“夫妻档”洗钱链条】近日,安源警方在日常工作中,发现易某夫妻名下九套银行卡流水巨大,怀疑两人正为犯罪分子洗钱,民警迅速研判,将夫妻二人带回办案中心调查。

据易某交代,9月,其朋友郑某找到她,以在网上做生意需要多张银行卡为由,让她去各个银行办理银行卡,以出租的方式给郑某使用。郑某许诺只要卡没有被冻结,每张银行卡每月可获得800元酬劳。为了偿还债务,易某夫妇动心了。

一开始,易某只办理了3套银行卡给郑某,后来经不住利益的诱惑,便拉上丈夫一起,共办理了9套银行卡,全都被用于网络赌场收账。经查,9套银行卡账户累计为网络赌博犯罪活动提供支付结算达人民币14513762.01元。易某夫妇共获利7200元。目前,易某夫妇已被银行列入黑名单。获得线索后,民警通过细致研判、缜密分析,锁定犯罪嫌疑人郑某,迅速出击,将其抓获归案。

经审讯,郑某交代,自己一次偶然的机会得知一套银行卡可以卖得1000元,但他又明白这些银行卡将会用于违法犯罪活动中,不想自己被牵连,于是萌生了向他人低价收购银行卡再高价卖出,从中赚取差价的想法,郑某共获利2000余元。

目前,郑某因涉嫌妨害信用卡管理罪,已被安源分局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

收入5682万的冕加公会被曝正准备出售,据说是因为神豪欠20亿,确又花了一两个亿在YY直播平台上刷礼物,而且刷给冕加老板王冕就5000万以上,他据说也因此被封直播间至今。

据主播李黑龙昨晚直播时说,他和李先生想要复播的话,得把神豪平生刷的几千万还回去,毕竟有关部门己经走程序了。而歌手王冕自己流水收入才3297万,所以还差一半多,所以他考虑把自己冕加公会卖了。尽快解决问题,回来直播挣钱。#微头条日签# #我要上微头条#

流水收入3609万的户外主播彡彡九被曝进去了,有多名网友昨晚发文称,他因开设D场被有关部门请去里面喝茶了,但据多名知情网友称,网红慌张在这事中只是随从,他并不是主导者,主播慌张去年就己经被封,他在4月7日仍用小号上线过。

最近因这事进去里面的主播和公会老板蛮多,包括身价几十亿的小象老板窦总,他现在仍还没有出来,还在调查中,据说这事可大可小,小编也是不懂这可大可小是什么意思?据说两人涉及的都是上亿的盘,让我们拭目以待后续吧。#微头条日签# #​我要上头条# #社会百态# #八卦手册#

[灵光一闪]让你们看看,什么叫行如流水!

金税四期对个人账户流水多少会被监管?个人银行账户进账高于这个数要小心了,大额交易会被严查!

简单说,这3种情况,会被重点监管。

1. 任何账户的现金交易,超过5万元;

2. 公户转账,超过200万元;

3. 私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。

中国人民银行已经发布了《关于大额现金管理试点的通知》,首先从浙江、深圳、河北率先开始作为试点,试点期为两年。

为了让大家更加清晰地看明白,结合文件内容、公转私转账、个人账户进账被查、合规的公转私方式等方面,下面一张导图看懂。

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